拆穿假合同剔除非法債務
正義網(wǎng)訊(記者戴小巍 通訊員江練琴 鄧星)“我的債務終于搞清楚了!”在夏某拿到民事判決書的那一刻,他甚至都不敢相信,背負在身上長達7年的巨額債務能有厘清的一天。
2019年12月,湖北省麻城市檢察院第四檢察部檢察官通過梳理、研判線索,發(fā)現(xiàn)胡某涉黑案中涉及的胡某與夏某民間借貸案存在諸多疑點:戴某與夏某簽訂了廠房租賃合同,實際并不存在租賃事實;法院立案當天,戴某與夏某口徑一致要求盡快調(diào)解,訴訟過程中雙方毫無對抗性,三天內(nèi)實現(xiàn)調(diào)解結案;結案時間節(jié)點十分特殊,恰好趕在案外人李某與夏某的債務糾紛案件判決之前……
檢察官立即調(diào)取了相關民事審判卷宗和胡某涉黑案部分刑事卷宗,通過閱卷、走訪當事人等方式,調(diào)取相關書證19份、言詞證據(jù)6份,制作調(diào)查筆錄1份,逐步形成了證據(jù)鏈,證明該案存在虛假調(diào)解的事實。
經(jīng)查,夏某是麻城市某建筑材料有限公司和某制衣有限公司的實際控制人,因為經(jīng)營需要,經(jīng)常在朋友處拆借周轉(zhuǎn)資金。胡某作為黑社會組織的頭目,多年從事民間放貸業(yè)務,夏某經(jīng)人介紹認識胡某后,胡某便主動提出可以借款給他周轉(zhuǎn)。胡某與戴某、金某、周某等4人共合伙出資200萬元借給夏某,按口頭約定每月利息20萬元。
夏某借款后因經(jīng)營不善負債較大,未能如期支付本息。胡某等4人要求夏某分兩次打下現(xiàn)金欠條,約定夏某除需要還債以外還要支付170萬元的高額利息。
因夏某一直未能償還本息,胡某等4人擔心出借本息無法收回,同時擔心夏某兩家公司資產(chǎn)因債務糾紛被其他債權人處置,便要求與夏某簽訂一份為期10年的虛假廠房租賃合同,租金為150萬元,并由夏某寫下150萬元的虛假租金收條。
后胡某等4人聽說夏某因債務糾紛被案外人李某起訴,且法院即將作出判決后,因擔心夏某資產(chǎn)被法院強制執(zhí)行,便要求夏某配合前往法院。
2015年4月,胡某等4人以150萬元房屋租金收條、170萬元利息欠條和另外出借的14.4萬元欠條(實際借款12萬元,另有2.4萬元高額利息),分兩次向麻城市法院提起訴訟。就此,夏某除了最初200萬元的債務外,又背上了300余萬元的高額債務。夏某公司的廠房和設備先后被拍賣用于抵償所欠的200萬元實際債務,但300余萬元的高額債務無法償還。
查明真相后,麻城市檢察院向法院提出再審檢察建議。法院采納后決定再審,最終判決撤銷原民事調(diào)解協(xié)議,判決去掉不受法律保護的虛構租金債務、172.4萬元高額利息債務。
