近年來，一些不法分子在二手交易平臺(tái)以低價(jià)吸引買家，然后誘騙買家離開平臺(tái)，通過他們提供的虛假鏈接付款進(jìn)而詐騙錢財(cái)。由于鏈接頁(yè)面和正規(guī)平臺(tái)頁(yè)面很相像，極具迷惑性，買家?guī)缀鹾茈y察覺，極易落入這種網(wǎng)絡(luò)詐騙的“殺魚盤”中。
如今,不少消費(fèi)者通過二手交易平臺(tái)將閑置物品轉(zhuǎn)給別人，這樣既可以讓閑置物品循環(huán)利用，又能讓自己賺點(diǎn)零花錢，但這也讓不法分子嗅到了“商機(jī)”。
《工人日?qǐng)?bào)》記者近日采訪了解到，利用二手交易，誘騙買家私下聯(lián)系并點(diǎn)擊虛假鏈接付款，這種網(wǎng)絡(luò)詐騙有一個(gè)專屬名詞叫“殺魚盤”。它遵循了網(wǎng)絡(luò)詐騙廣撒網(wǎng)的特點(diǎn)，分別由提供技術(shù)支持并負(fù)責(zé)洗錢分贓的“船長(zhǎng)”、尋找受害人并引導(dǎo)付款的“漁夫”以及在二手交易平臺(tái)淘貨的被害人“魚”構(gòu)成，完成“殺魚”即行騙成功。
付款后就被拉黑
去年10月15日，江蘇常州武進(jìn)的消費(fèi)者小馬在二手平臺(tái)購(gòu)買相機(jī)時(shí)，遭遇“殺魚盤”后報(bào)警。
小馬在某二手交易平臺(tái)遇到了一個(gè)賣二手相機(jī)的賣家，賣方建議微信詳談。講好價(jià)錢后，對(duì)方發(fā)來一個(gè)付款鏈接。小馬打開鏈接后發(fā)現(xiàn)確實(shí)為先前瀏覽過的二手平臺(tái)支付頁(yè)面，于是爽快地付款。然而，貨款到賬的下一秒，他發(fā)現(xiàn)自己已被賣家拉黑。
警方圍繞嫌疑人微信和QQ號(hào)信息展開梳理分析，最終確認(rèn)在河北的易某有重大嫌疑。去年11月2日，警方奔赴河北，成功抓獲犯罪嫌疑人易某。
易某交代，自己是在一個(gè)QQ群中認(rèn)識(shí)了“上線”，這個(gè)“上線”教他如何利用虛假購(gòu)物鏈接賺外快。兩人分工明確，易某負(fù)責(zé)尋找下手對(duì)象，談妥價(jià)格，“上線”則負(fù)責(zé)將虛假支付鏈接發(fā)給易某，詐騙成功后，每單易某可分到七成。
通過對(duì)“上線”與易某的聊天內(nèi)容、錢款轉(zhuǎn)賬等信息的分析，警方進(jìn)一步鎖定了這名嫌疑人的真實(shí)身份。去年11月15日，何某在居住地被抓獲。
通過對(duì)何某社交軟件上的關(guān)系人、銀行賬戶資金流以及信息流等情況的深入研判，警方發(fā)現(xiàn)，何某手中有著像易某一樣角色的下線和同行“船長(zhǎng)”各10余人，一個(gè)冒充二手購(gòu)物平臺(tái)、制作虛假鏈接實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙進(jìn)入了警方的視野。去年11月，該團(tuán)伙成員全部被警方抓獲。
去年底，犯罪嫌疑人易某因涉嫌詐騙罪被武進(jìn)區(qū)人民檢察院批捕。從2019年12月2日至今年1月21日，全案19名嫌疑人陸續(xù)被提請(qǐng)審查批捕。
被害人“缺失”如何認(rèn)定犯罪金額？
普通電信網(wǎng)絡(luò)詐騙通常是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的打款方式，然而在“殺魚盤”中，被害人的錢款并非直接打入被告人的賬戶中，而是購(gòu)買了電商平臺(tái)的電子購(gòu)物卡。
記者了解到，在上述“殺魚盤”案中，被告人提供的釣魚網(wǎng)站鏈接打開后，與真實(shí)的二手購(gòu)物平臺(tái)網(wǎng)站極其相似，被害人難以分辨。但點(diǎn)擊付款后，釣魚網(wǎng)站則會(huì)通過事先抓取的接口鏈接到某購(gòu)物平臺(tái)，被害人的付款會(huì)被用于購(gòu)買該購(gòu)物平臺(tái)的購(gòu)物卡。
通過核查被告人與被害人的聊天記錄、詐騙團(tuán)伙上下線之間的聊天記錄、被拉黑的被害人賬號(hào)以及被告人的購(gòu)物平臺(tái)賬號(hào)的訂單等信息，承辦檢察官核實(shí)到400余名被害人。但由于被告人使用的各種社交軟件賬號(hào)和購(gòu)物平臺(tái)賬號(hào)均為購(gòu)買的“小號(hào)”，并非實(shí)名，所以大量被害人信息無法準(zhǔn)確核實(shí)。
在被害人“缺失”的情況下，該案中被告人之間的轉(zhuǎn)賬記錄是否還能被認(rèn)定為犯罪金額呢?
承辦檢察官告訴記者，被告人的賬戶確為詐騙所得、電商平臺(tái)的賬戶訂單確為他人付款購(gòu)買，且通過全案證據(jù)排除了上下線其他經(jīng)濟(jì)往來，排除合理懷疑，再綜合已查明的被害人陳述、交易記錄、電子數(shù)據(jù)等，足以證實(shí)“違法來源”的排他性。因此，承辦人最終將上下線轉(zhuǎn)賬記錄認(rèn)定為犯罪金額，該案涉案金額總計(jì)達(dá)100余萬(wàn)元。
脫離正規(guī)平臺(tái)易踩“雷”
新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，“套路”之多讓人防不勝防。
據(jù)2020年《法治藍(lán)皮書》，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍呈高發(fā)趨勢(shì)，且運(yùn)作模式呈現(xiàn)更加明顯的專業(yè)化、集團(tuán)化趨向，犯罪分子的犯罪手段也越來越智能化，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)逐漸形成惡意注冊(cè)、引流、詐騙、洗錢等上下游環(huán)節(jié)勾連配合的完整鏈條，也形成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“新范式”。
在武進(jìn)區(qū)人民檢察院辦理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例中，除了通過低價(jià)二手交易進(jìn)行詐騙的“殺魚盤”之外，還有以投資理財(cái)為名設(shè)“殺豬盤”實(shí)施詐騙、以網(wǎng)絡(luò)刷單返現(xiàn)實(shí)施詐騙、以裸聊為餌通過APP軟件非法獲取用戶信息后實(shí)施詐騙或者敲詐勒索、在婚戀網(wǎng)站交友實(shí)施詐騙、以辦理貸款為由設(shè)各種名目要求繳納保證金實(shí)施詐騙等類型。
據(jù)介紹，這些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害群體廣泛，作案手段也更為隱蔽，犯罪分子往往潛伏在各大論壇、貼吧和購(gòu)物平臺(tái)，先在正規(guī)平臺(tái)尋找“獵物”，再誘導(dǎo)受害人脫離平臺(tái)轉(zhuǎn)到微信或者QQ上，點(diǎn)擊由他們提供的“高仿”網(wǎng)站鏈接進(jìn)行交易。
為此，專家提醒，無論是網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物還是網(wǎng)上交友，一定要選擇正規(guī)平臺(tái)，使用平臺(tái)提供的交流系統(tǒng)進(jìn)行溝通和交易，凡是繞開平臺(tái)由陌生人提供的來路不明的APP軟件或者網(wǎng)站鏈接、二維碼，不要輕易點(diǎn)擊下載和注冊(cè)。同時(shí)，各大電商平臺(tái)也要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防范，有效提示和攔截站外釣魚網(wǎng)站，強(qiáng)化技術(shù)升級(jí)，嚴(yán)防犯罪分子抓取鏈接制造“高仿”網(wǎng)站，對(duì)可疑違法信息應(yīng)進(jìn)行屏蔽或封號(hào)等，從源頭上維護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全。
