匯宇制藥(688553):四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期

證券代碼：688553 證券簡稱：匯宇制藥 公告編號：2023-075

四川匯宇制藥股份有限公司

關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的公告

【資料圖】

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要提示：

? 四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“匯宇制藥”）擬縮減“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”實施內(nèi)容并調(diào)減募集資金承諾投資總額，由原募集資金承諾投資總額人民幣 67,941萬元調(diào)減為人民幣47,941萬元，調(diào)減的金額為 20,000萬元。

? 擬對“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”進行延期，原計劃預定可達使用狀態(tài)的時間由 2023年 6月延期至 2024年 6月。

? “匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目” 調(diào)減的募集資金擬用于新增募投項目“創(chuàng)新藥物（HY0002a）的研發(fā)”；公司將根據(jù)該項目的進展情況，自籌解決部分資金。

? 公司于 2023年 6月 21日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的議案》。本次調(diào)整及延期是公司綜合考慮自身業(yè)務需求、行業(yè)發(fā)展趨勢和實際經(jīng)營情況等相關(guān)因素，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略以及募投項目的實際情況審慎做出的合理調(diào)整決策。本次調(diào)整及延期有助于進一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利實施；有助于合理優(yōu)化資源配置，進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的自主可控能力；有助于公司抓住市場發(fā)展機遇和優(yōu)化布局。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了明確的核查意見。本次調(diào)整事項尚需提交公司股東大會審議。

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金基本情況

經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會 2021年 5月 26日審核同意，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021年 8月 3日《關(guān)于同意四川匯宇制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2596號）同意注冊，匯宇制藥向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 63,600,000 股，發(fā)行價格 38.87元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為 247,213.20萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用人民幣11,145.72萬元，募集資金凈額為人民幣 236,067.48萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021年 10月 19日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為天健驗〔2021〕11-44號的《驗資報告》。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，公司對募集資金采用了專戶存儲制度，到賬后已全部放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金專戶賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

（二） 募集資金投資項目情況

公司向社會公開發(fā)行股票實際募集資金凈額 236,067.48萬元，其中超募資金金額為 45,335.98萬元，截至 2022年 12月 31日公司募集資金投資項目的具體情況如下：

二、首發(fā)募投項目“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)整投資金額、實施內(nèi)容及延期的具體情況

（一）“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)整實施內(nèi)容 1、調(diào)整前的主要建設內(nèi)容

原建設內(nèi)容包括抗腫瘤凍干/水針等 9條注射劑自動生產(chǎn)線和 3條全自動包裝生產(chǎn)線，以及預留車間、倉庫、宿舍、食堂等相關(guān)配套和公用輔助設施。

2、調(diào)整后的主要建設內(nèi)容

現(xiàn)建設內(nèi)容包括抗腫瘤凍干/水針等 5條注射劑自動生產(chǎn)線、2條復雜注射劑車間和 3條包裝生產(chǎn)線，以及預留車間、倉庫、宿舍、食堂等相關(guān)配套和公用輔助設施。

（二）“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)整投資資金使用計劃如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

（三）“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”延期情況

公司基于審慎性原則，結(jié)合當前首發(fā)募投項目“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”的實際進展情況，擬將公司首發(fā)募投項目“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期進行調(diào)整，具體如下：

（四）“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)整投資金額、實施內(nèi)容及延期的原因

根據(jù)公司現(xiàn)階段發(fā)展需求，結(jié)合外部環(huán)境、政策經(jīng)濟形勢和募投項目的實施進展情況，基于滿足公司的自身業(yè)務需求、行業(yè)發(fā)展趨勢和研發(fā)需求等，經(jīng)公司審慎研判，擬對募投項目“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”進行調(diào)整擬投入的募集資金金額、實施內(nèi)容及延期的原因具體如下：

1、“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”主要用于公司抗腫瘤仿制藥及復雜注射劑等在研產(chǎn)品的生產(chǎn)基地與配套設施。結(jié)合主要產(chǎn)品市場需求的變化，公司決定調(diào)整部分抗腫瘤領域的生產(chǎn)線及配套設施為復雜注射劑藥物領域的生產(chǎn)線及配套設施。

2、“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”建設車間減少的 4條凍干/水針生產(chǎn)線，對應取消的在研產(chǎn)品包括注射用鹽酸吡柔比星、注射用阿莫西林克拉維酸鉀、注射用哌拉西林鈉他唑巴坦等抗腫瘤和其他領域治療藥物。

根據(jù)上述實施內(nèi)容的調(diào)整，公司決定調(diào)減該募投項目的投入金額為

20,000.00萬元，調(diào)減后的募集資金投入金額為 47,941.00萬元。

3、“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”基于主要建設內(nèi)容的調(diào)整且外部環(huán)境影響，工程施工、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)周期增加，從而致使項目實施進展有所滯后。

三、新增募投項目的具體情況

1、關(guān)于“HY-0002a項目”

HY-0002a是公司自主研發(fā)的一種主要作用于 KARS G12C/PI3K雙靶點的小分子創(chuàng)新藥物。非臨床研究顯示 HY-0002a的抗腫瘤作用顯著，特異性強，能有效抑制抗腫瘤藥物的耐藥性，安全性好。截至目前，HY0002a創(chuàng)新藥物研發(fā)項目已完成大部分臨床前研究，首選適應癥為非小細胞肺癌、結(jié)腸癌、胰腺癌、子宮內(nèi)膜癌、皮膚癌、多發(fā)性骨髓瘤等實體瘤。

本項目擬投資 35,203萬元，以藥品在國內(nèi)獲批上市為目標。截至 2022年 12月 31日，該項目已投入 2461.56萬元，擬使用募集資金投入 20,000萬元；公司將根據(jù)該項目的進展情況，自籌解決部分資金。

2、項目可行性及必要性分析

截至 2022年度末，公司在研項目超過 100項，涵蓋原料藥、抗腫瘤注射劑、復雜注射劑等項目，并包括 I類創(chuàng)新藥項目 12個。在未來發(fā)展進程中，公司創(chuàng)新藥的研發(fā)進程陸續(xù)推進至臨床試驗階段，開啟優(yōu)質(zhì)仿制藥與創(chuàng)新藥并重的新格局。

同時公司擁有經(jīng)驗較為豐富的研發(fā)與管理團隊，擁有完整的小分子藥物研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量管理平臺，并具有國際化業(yè)務拓展和銷售的團隊，為小分子創(chuàng)新藥的研發(fā)與制備提供堅實的保障。截至 2022年 12月 31日，公司研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例為 44.52%。同時公司榮獲“2022年度研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)”、連續(xù)兩年入選“四川企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展能力 100強”，獲得“四川省優(yōu)秀院士（專家）工作站”等榮譽，公司對研發(fā)團隊的高度重視及對研發(fā)投入的逐年增長，為研發(fā)項目和技術(shù)平臺的升級提供了持續(xù)的人才保障和資金保障。

本次新增募投項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。產(chǎn)品上市后，將進一步提升公司的競爭能力和盈利能力，增強公司的綜合競爭實力。

四、本次調(diào)整部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容及延期對公司的影響 本次調(diào)整“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”的投資金額及實施內(nèi)容是公司結(jié)合實際情況和自身發(fā)展戰(zhàn)略而作出的審慎決策，有助于進一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利實施；有助于合理優(yōu)化資源配置，進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的自主可控能力；有助于公司抓住市場發(fā)展機遇和優(yōu)化布局。

本次對“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”進行延期是公司根據(jù)該項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。

創(chuàng)新藥研發(fā)是公司取得長久持續(xù)發(fā)展能力的核心，由于藥品研發(fā)周期長且投入大，對公司的資金能力有較強的要求。本次“匯宇歐盟標準注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)減的 20,000.00萬元募集資金將用于公司創(chuàng)新藥物 HY-0002a項目的研發(fā)，有力于增強公司的研發(fā)實力，推動研發(fā)項目取得階段性結(jié)果。

本次調(diào)整符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠發(fā)展需要。

五、審議程序及專項意見說明

公司于 2023年 6月 21日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的議案》，公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見，該事項尚需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議。

（一）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期是根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況決定的，新增投資的募投項目符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向。公司本次募投項目的有關(guān)調(diào)整一方面有利于保障募投項目順利實施并提高募集資金使用效率，另一方面有利于公司長遠發(fā)展，符合公司的長期利益。本次募投項目調(diào)整相關(guān)事項的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，相關(guān)事項符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及股東利益的情形，全體監(jiān)事一致同意通過此議案。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期是公司根據(jù)宏觀環(huán)境、項目進展和公司經(jīng)營實際情況作出的合理決策，有利于全體股東利益，新增投資的募投項目也有利于公司的長期發(fā)展。本次募投項目的調(diào)整未違反公司有關(guān)募集資金投資項目承諾，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

因此，我們一致同意公司本次關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的事項，同時也同意公司將募集資金用于新的投資項目。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：匯宇制藥本次部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期事項符合公司業(yè)務發(fā)展需要，不存在損害公司股東利益的情形；公司新增的投資項目是根據(jù)公司研發(fā)項目需求進行的決策。該等事項已經(jīng)公司董事會審議批準，公司監(jiān)事會、獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，此事項尚需公司股東大會審議通過。綜上，保薦機構(gòu)對匯宇制藥本次部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的事項無異議。

六、備查文件

（一）《四川匯宇制藥股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》； （二）《獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》； （三）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的核查意見》。

特此公告。

四川匯宇制藥股份有限公司

董事會

2023年 6月 22日

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