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山西警方打掉一個洗錢團伙 “跑分”平臺涉案資金流水近20億

2020-09-09 10:44:59 來源:央視新聞客戶端

日前,山西運城警方打掉一個通過“跑分”平臺為博彩網站提供資金交易結算、支付通道的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人8名,現(xiàn)場扣押手機23部,銀行卡130余張,電腦14臺,初步查明涉案資金流水約20億。

公安部“凈網2020”專項行動開展以來,山西省運城市公安局網安支隊偵查發(fā)現(xiàn),嫌疑人張某某伙同云南昆明以姚某某、馮某某為首的6人團伙涉嫌搭建、運營多個支付通道為博彩網站提供資金支付。

隨后,警方通過山西公安大數據平臺分析,深入研判,先后在山西運城和云南昆明將張某某、姚某某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓獲,現(xiàn)場扣押手機23部,銀行卡130余張,電腦14臺,扣押贓款100余萬元。

經查,2019年以來,犯罪嫌疑人張某某通過QQ聯(lián)系到犯罪嫌疑人姚某某等人,為博彩類網站以“跑分”形式提供資金交易結算、支付通道,初步查明涉案資金流水約20億,該團伙累計獲利230余萬元。

目前,8名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。(總臺央視記者 裴大偉)