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4月21日,廣東省高級人民法院對派生科技集團(tuán)有限公司(派生集團(tuán))和唐軍、張林等46人集資詐騙、非法吸收公眾存款、操縱證券市場、虛開增值稅專用發(fā)票、虛開發(fā)票案作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。
2022年12月22日,東莞市中級人民法院一審以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰判處派生集團(tuán)罰金16.1億元;派生集團(tuán)原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年,并處罰金5150萬元;派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年,并處罰金4100萬元;其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪,被判處有期徒刑十五年至一年六個(gè)月,并處罰金。
二審法院審理查明,2012年6月至2019年3月間,派生集團(tuán)未經(jīng)許可,違規(guī)運(yùn)營“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺,以發(fā)布融資項(xiàng)目、“安盈寶”理財(cái)項(xiàng)目、私募基金類理財(cái)產(chǎn)品等形式,承諾保本付息、高額回報(bào),向社會公眾非法吸收巨額資金,未償還金額348.2億元。其間,派生集團(tuán)發(fā)布虛假融資項(xiàng)目,非法吸存資金325.6億元,主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費(fèi)及揮霍,造成巨大損失。派生集團(tuán)還利用資金及持股優(yōu)勢操縱證券市場。此外,部分被告人還虛開發(fā)票6760萬元、虛開增值稅專用發(fā)票稅額143萬元。
二審法院認(rèn)為,一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法,遂作出上述裁定。
據(jù)了解,公安機(jī)關(guān)在偵辦案件同時(shí),全力開展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn),將在判決生效后依法返還集資參與人,不足部分將責(zé)令派生集團(tuán)及唐軍、張林等人繼續(xù)退賠。
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