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通達動力: 江蘇通達動力科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告(梁上上)

2023-04-27 17:32:17 來源:證券之星

            江蘇通達動力科技股份有限公司

                     ---------梁上上

各位股東及股東代表:


【資料圖】

  本人梁上上,作為江蘇通達動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五

屆獨立董事,本著對公司和全體股東負責的態(tài)度,以切實維護廣大中小股東利益

為原則,嚴格按照《公司法》

            《證券法》

                《上市公司治理準則》《上市公司獨立董

事規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《獨立董事工作制度》等

公司制度的規(guī)定,勤勉、忠實、盡責地履行職責,積極參加了 2022 年度公司召

集的相關會議,認真審議各項議案,對相關事項發(fā)表了獨立意見,切實維護公司

和股東尤其是社會公眾股股東的合法權益。經(jīng)自查,本人符合獨立性的規(guī)定,本

人的候選人聲明與承諾事項未發(fā)生變化。

  現(xiàn)將本人 2022 年度任職期間履職情況報告如下:

一、出席會議情況

大會會議,認真審閱會議相關材料,積極參與各議題的討論并提出合理建議,為

董事會的正確、科學決策發(fā)揮積極作用。

  在本人任職期間內(nèi),公司 2022 年度召開了 4 次董事會,3 次股東大會,本

人出席會議的情況如下:

獨立董事 本報告期應參加董 現(xiàn)場出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次未親

 姓名    事會次數(shù)   席次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 自參加董事會會議

梁上上     4       0    4      0       0   否

獨立董事列席股東大會次數(shù)                    3

  任職期間,本人認真參加了公司的董事會和股東大會,忠實履行獨立董事職

責,認為公司 2022 年度董事會、股東大會的召集召開符合法定程序,重大經(jīng)營

決策事項均履行了相關程序,合法有效。報告期內(nèi),對公司董事會各項議案及其

他非董事會議案事項進行了認真審議,認為這些議案均未損害公司及全體股東,

特別是中小股東的利益,對公司董事會各項議案及其他非董事議案沒有提出異議。

二、發(fā)表獨立意見情況

  報告期內(nèi),本人按照《獨立董事工作制度》的要求,認真、勤勉、盡責地履

行職責,參加公司的董事會和股東大會。根據(jù)有關規(guī)定的要求,在了解情況、查

閱相關文件后,本人就公司相關事項發(fā)表獨立意見情況如下:

會議日期       會議名稱              事項內(nèi)容           獨立意見

                    獨立董事關于公司終止 2021 年度非公開

                    發(fā)行 A 股股票事項、與特定對象簽署《附

                                            同意

                    條件生效的股份認購協(xié)議及補充協(xié)議之

                    終止協(xié)議》暨關聯(lián)交易的事前認可意見

           第五 屆 董

           事 會 第八

月2日                 獨立董事關于公司終止 2021 年度非公開

           次會議

                    發(fā)行 A 股股票事項、與特定對象簽署《附

                    條件生效的股份認購協(xié)議及補充協(xié)議之 同意

                    終止協(xié)議》暨關聯(lián)交易事項發(fā)表的獨立意

                    見

                    獨立董事關于續(xù)聘 2022 年度審計機構的

                                            同意

                    事前認可意見

           第五 屆 董

           事 會 第九

月 24 日              案、續(xù)聘審計機構、2021 年度內(nèi)部控制自

           次會議

                    我評價報告、使用自有閑置資金購買理財 同意

                    產(chǎn)品、核銷壞賬、2022 年度開展票據(jù)池業(yè)

                    務、會計政策變更、2021 年度對外擔保情

                    況及關聯(lián)方占用資金情況事項發(fā)表的獨

                    立意見

           第五屆董

           事 會 第十                        同意

月 27 日              事薪酬事項發(fā)表的獨立意見

           一次會議

   以上表中事項的事前認可意見、獨立意見具體內(nèi)容見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

會,通過會談、電話、視頻會議、郵件、微信等方式與公司其他董事、監(jiān)事、高

級管理人員及相關工作人員保持密切的聯(lián)系,深入了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營狀況、

業(yè)務發(fā)展、管理和內(nèi)部控制等制度的建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財

務狀況及重大事項進展等事項。同時,時刻關注外部環(huán)境及市場變化等對公司可

能產(chǎn)生的影響,就公司發(fā)展前景、戰(zhàn)略布局、內(nèi)控管理以及所面臨的市場環(huán)境與

公司經(jīng)營管理層進行探討,并結合公司實際情況提出可行性建議。此外,積極關

注傳媒、網(wǎng)絡對公司的相關報道,對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌

握;認真參與上市公司治理專項自查活動的學習、自查及整改,確保公司穩(wěn)健經(jīng)

營、規(guī)范運作,切實履行了獨立董事的職責。

四、董事會專業(yè)委員會履職情況

   公司第五屆董事會第一次會議設立了戰(zhàn)略與發(fā)展、薪酬與考核、審計、提名

四個專門委員會,本人擔任薪酬與考核委員會召集人、提名委員會成員。2022 年

度,本人對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在 2022 年度的工作表現(xiàn)進行了評價,

并時刻關注公司重大事項的進展情況,同時本人積極參加監(jiān)管部門組織的培訓,

發(fā)揮了專門委員會的專業(yè)水平。

五、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

  在本人任職期間,本人持續(xù)關注公司的信息披露工作,對公司 2022 年度信

息披露情況進行監(jiān)督檢查,關注媒體對公司報道。公司已嚴格按照《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等公司制度進

行信息披露,能夠保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公正。同時,

在投資者關系管理方面,要求公司及相關工作人員認真、耐心接待投資者,保證

了公司與投資者交流渠道暢通,保證了公司投資者關系管理活動平等、公開,切

實維護廣大投資者的合法權益。

  本人在對公司進行深入考察時,詳實聽取相關人員匯報,并與公司高級管理

人員及其他相關人員保持聯(lián)系,深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制制度的建設

及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務管理、資金往來情況及公司業(yè)務發(fā)展等

相關事項,關注公司日常經(jīng)營活動和外部環(huán)境及市場變化對公司的影響,并就此

在董事會會議上發(fā)表意見,行使職權,對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展

起到了積極作用,切實維護了公司整體及全體股東的利益。

  本人積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度,積極參加監(jiān)管部門以及公司以各種

形式組織的培訓。平時通過自學以及傳閱監(jiān)管部門的學習文件,進一步加深了相

關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構、保護中小股東利益等相關法規(guī)的認

識和理解,不斷提高自己的履職能力,為公司的科學決策和風險防范提供更好的

意見和建議,切實加強對公司和投資者,特別是社會公眾股股東合法權益的保護

能力。

六、其他工作情況

董事會及相關人員在本人工作中給予積極有效的配合和支持。

                        獨立董事:梁上上

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