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昆明億萬富豪以賣普洱茶為名 斂財(cái)1.27億判死緩

2021-03-10 11:06:10 來源:騰訊

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1961年,李興華出生在云南省昆明市宜良縣的永豐村,永豐村隸屬于匡遠(yuǎn)街道辦事處,距離縣城也就8公里左右,交通方便。

出門經(jīng)商前,李興華一直在村辦小學(xué)里做老師,日子過得清貧而又單調(diào)。隨著改革開放的浪潮波及到永豐村后,李興華看到很多同村人外出打工后發(fā)家致富,他再也按捺不住對(duì)財(cái)富的渴望,1990年,他辭去小學(xué)教師的公職,加入了外出務(wù)工的人流。

然而,他四處奔波多年,卻并沒有賺到什么錢。后來,他又經(jīng)營(yíng)普洱茶的生意,一次偶然的機(jī)會(huì),他聽說以普洱茶作為投資品,可以快速賺取更多的財(cái)富。

2007年6月,他成立云南鴻如茶業(yè)有限公司,并注冊(cè)了“老同子”品牌的普洱茶。名義上銷售普洱茶,實(shí)際上,李興華想借當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上普洱茶暴漲的市場(chǎng)行情,乘機(jī)吸收公眾投資。

原來,2006年至2007年上半年,大量游資進(jìn)入普洱茶市場(chǎng),普洱茶價(jià)格被瘋狂爆炒,平均升值100%-200%,有的甚至升值超過10倍,幾十元一公斤的茶餅被炒到幾千元甚至幾萬元。

據(jù)悉,當(dāng)年熱炒普洱茶的人多達(dá)千萬,廠家、商家甚至老百姓都在囤積普洱茶。

李興華顯然從中看到了商機(jī),他聽說杭州市民投資意識(shí)強(qiáng),而且也比較有錢。于是,李興華打起了歪主意。

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李興華的云南鴻如茶葉有限公司成立時(shí),注冊(cè)資金標(biāo)明為1000萬元,其實(shí)這些注冊(cè)資金都是他通過中介公司借貸的,驗(yàn)資注冊(cè)后,公司成立不到一個(gè)月,他們就把全部注冊(cè)資金抽掉了。剩下的就是個(gè)空殼公司罷了。

他們來到杭州后,李興華伙同朋友董忠義等13名成員,分工合作、互相配合,在杭州以“云南鴻如”公司的名義,在公共場(chǎng)所散發(fā)贈(zèng)品券和召開品牌推介會(huì)等方式進(jìn)行公開宣傳,專門針對(duì)不特定的老年群體。

他們針對(duì)不特定的老年群體,借用普洱茶收藏升值概念并許以年收益不低于16%的承諾,利用公共場(chǎng)所散發(fā)贈(zèng)券和召開品牌推介會(huì)等方式進(jìn)行公開宣傳。

李興華搞的營(yíng)銷模式類似于“返本銷售”。合同分成兩份,一份是普洱茶購(gòu)買合同,另一份是普洱茶委托銷售合同。

操作模式大致是:

“甲方(受害者)出資向鴻如公司購(gòu)買一定的普洱茶,再將茶委托由鴻如公司銷售,一開始合約期限是3年,3年內(nèi)如果鴻如公司沒有將普洱茶銷售出去,將按每年出資額的20%比例一次性支付給甲方作為回報(bào),普洱茶由鴻如公司按原價(jià)回收,扣除本金和回報(bào)額,剩下的利潤(rùn)歸鴻如公司。在整個(gè)過程中,甲方僅需要支付小額的倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用。”

到了2009年6月,鴻如公司作出一定調(diào)整,將新加入的投資者每年回報(bào)額降為16%,按季度支付,每年支付4次。

16%-20%的回報(bào),吸引了大量不明真相的老年朋友。他們向鴻如茶葉公司支付“茶葉購(gòu)買款”及“茶葉倉(cāng)管費(fèi)”,李興華他們賺到錢后,除了一部分以利息的形式返還給受害者外,剩下的都被他們瓜分揮霍殆盡。

有了錢,他們買別墅、買豪車,長(zhǎng)期租住豪華公寓,出門來來去去隨意打“飛的”。

為了行騙安全和方便, 2010年10月、2011年4月,李興華分別又注冊(cè)杭州鴻如茶葉有限公司和香港鴻如文化發(fā)展控股集團(tuán)。同時(shí),他注銷了原來的云南鴻如茶葉有限公司。

龐氏騙局終于又暴露的一天,那就是資金無法周轉(zhuǎn)下去的時(shí)候。

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到2010年底,資金鏈陷入困境,新進(jìn)來的錢都無法兌付之前的利息,于是,他們又推出把普洱茶投資收藏轉(zhuǎn)為入股的騙局,10萬元起步,每個(gè)等級(jí)享受不同的優(yōu)惠和回報(bào)。

他們宣傳自己的香港公司注冊(cè)資金10億港幣,而且要在納斯達(dá)克上市,客戶的轉(zhuǎn)股將是原始股,未來收益驚人。以此企圖繼續(xù)贏取投資者信任。

但是,2011年6月,李興華的鴻如茶葉因?yàn)闊o法兌付到期的利息被舉報(bào)。6月15日,李興華被杭州檢察院依法批捕。

2013年1月10日,李興華以集資詐騙罪、抽逃出資罪一審被判處死刑,緩期二年執(zhí)行。他的十幾名同伙都得到了相應(yīng)的懲處。

至此,當(dāng)年轟動(dòng)杭州的李興華詐騙案終于水落石出。經(jīng)調(diào)查,李興華他們自2007年6月至案發(fā)時(shí)為止,非法吸收資金高達(dá)1.27億余元,涉及被害人1000余人,而且被害人絕大多數(shù)是老人。杭州上當(dāng)受騙者,年齡最小的50多歲,最大的超過90歲,大部分是七八十歲的老年人,被吸走數(shù)額最小的1萬余元,最多的達(dá)300余萬元。還有很多老人因不想讓家人知道沒有前去登記。

案件雖然過去了7年,但是,它留給今天的我們?cè)S多值得思考的地方。首先,不能有天下掉餡餅的貪念,其次,我們要關(guān)心和照顧好我們家中的老人,多提醒他們,他們就不會(huì)被人的贈(zèng)品券所利誘,從而被騙。

朋友,你們覺得呢?