8月18日下午,“衛(wèi)生巾第一股”重慶百亞股份(003006)在重慶召開了2021年第一次臨時股東大會,選舉產生了第三屆董事會和監(jiān)事會,馮永林等9人當選董事,陳治芳女士等3人當選為非職工代表監(jiān)事。
之后的董事會第一次會議,馮永林當選董事長,并被聘為總經理,陳治芳女士當選獨立董事。
值得一提的是,換屆后3名獨立董事,均來自重慶大學,分別為江積海教授、侯茜女士、晏國菀女士。
第四大股東派出董事
百亞股份2021年第一次臨時股東大會是下午三點,在重慶市巴南區(qū)麻柳沿江開發(fā)區(qū)百亞國際產業(yè)園會議室準時舉行,會議主持人為董事長馮永林。
會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,選舉產生了第三屆董事會和監(jiān)事會。
非獨立董事為馮永林(實際控制人)、謝秋林(來自第二大股東重望耀暉投資有限公司)、曹業(yè)林、彭海麟、張黎、金銘,獨立董事為侯茜女士、江積海、晏國菀女士。
金銘系新當選非獨立董事,來自股東上海銘耀資產管理合伙企業(yè)(有限合伙) ,該公司為百亞股份第四大股東,持有百亞股份5.54%股份。
金銘,中國國籍,美國永久居留權,1971年出生,本科學歷。曾任海通證券投資銀行部副總經理,高盛高華證券投資銀行部董事總經理,摩根士丹利華鑫證券投資銀行部董事總經理;現任上海銘耀股權投資管理有限公司合伙人,上海上美化妝品股份有限公司董事,上海眷饗餐飲管理有限公司董事,科派股份有限公司董事,貴州合力惠民民生超市股份有限公司董事,徐家匯(002561)獨立董事,春秋航空(601021)獨立董事。
三獨立董事來自重慶大學
獨立董事中,侯茜女士為上屆留任,江積海、晏國菀女士為新當選。
侯茜女士,中國國籍,無境外永久居留權,1973年出生,博士研究生。曾任重慶廣賢律師事務所、重慶中欽律師事務所兼職律師;現任重慶大學法學院副教授、碩士生導師,重慶索通律師事務所兼職律師,重慶仲裁委員會仲裁員,百亞股份(003006)獨立董事。
江積海,中國國籍,無境外永久居留權,1975年出生,博士研究生,曾任世紀游輪(020558)獨立董事,隆鑫通用(603766)獨立董事;現任重慶大學經濟與工商管理學院教授,再升科技(603601)獨立董事。
晏國菀女士,中國國籍,無境外永久居留權,1971年出生,博士研究生,曾任重慶市渝中區(qū)房地產管理局干部;現任重慶大學經濟與工商管理學院副教授。
業(yè)內人士指出,三名獨立董事來自重慶大學,體現出雙一流大學的水平,而獨立董事本土化,也更便于對企業(yè)的了解和監(jiān)督。
陳治芳當選監(jiān)事會主席
之后召開的第三屆董事會第一次會議,選舉馮永林為公司第三屆董事會董事長,任期自本次董事會審議通過之日起,至第三屆董事會任期屆滿日止,即2024年8月17日。
聘任馮永林為總經理,聘任曹業(yè)林為營銷總監(jiān),彭海麟為生產總監(jiān),張黎為財務總監(jiān),肖遠照、梁遠東、鄧興華為公司銷售總監(jiān)。
聘任張黎為董事會秘書。
為保障公司信息披露工作高效、高質的開展,公司董事會同意聘任李琳女士為證券事務代表,協助董事會秘書開展信息披露工作。
第三屆監(jiān)事會也召開第一次會議,應到和實到監(jiān)事5人,其中3名非職工代表監(jiān)事,分別為大股東推舉的陳治芳女士、陳莉女士,第三大股東廣東溫氏投資有限公司推舉的黃海平。
會議選舉陳治芳女士為公司第三屆監(jiān)事會主席。
百亞股份今年1-6月實現營業(yè)收入7.60億元,同比增長25.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元,同比增長48.04%;扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤1.23億元,增幅39.41%,基本每股收益0.31元。(重慶商報-上游新聞首席記者 劉勇 實習生 羅薇)