證券代碼：002383 證券簡稱：合眾思壯 公告編號(hào)：2023-043
北京合眾思壯科技股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京合眾思壯科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年5月
事8人。會(huì)議由董事長張振偉先生召集并主持，會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議到會(huì)董事經(jīng)過審議，以投票表決方式進(jìn)行表決，最終通過了如下決
議：
（一）關(guān)于公司及子公司使用河南航空港投資集團(tuán)有限公司及其子公司財(cái)
務(wù)資助及擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司及子公司在本年度擬繼續(xù)與河南航空港投資
集團(tuán)有限公司（以下簡稱“航空港投資集團(tuán)”）及其子公司產(chǎn)生融資類關(guān)聯(lián)交易，
預(yù)計(jì)2023全年向航空港投資集團(tuán)及其子公司申請不超過人民幣4億元的財(cái)務(wù)資助
額度及不超過16億元的擔(dān)保額度，期限自股東大會(huì)審議通過本議案之日起12個(gè)月
有效。財(cái)務(wù)資助資金使用費(fèi)率不超過8%/年，擔(dān)保費(fèi)率不超過3%/年。根據(jù)國資管
理要求，公司需為上述財(cái)務(wù)資助額度提供資產(chǎn)抵質(zhì)押、為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保額度提供反
擔(dān)保措施（反擔(dān)保方式為質(zhì)押部分子公司股權(quán)及抵押部分資產(chǎn)）。該事項(xiàng)在公司
股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司管理層辦理具體簽約手續(xù)，授權(quán)期限自股東大會(huì)
審議通過本議案之日起12個(gè)月有效。財(cái)務(wù)資助和擔(dān)保在總額度內(nèi)可于有效期內(nèi)循
環(huán)使用。公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體情況詳見公司同日于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于公司及子公司使用河南航空港投資集團(tuán)有
限公司及其子公司財(cái)務(wù)資助及擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事張振偉、李占森、李漢
軍、朱興旺回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）關(guān)于向五礦國際信托有限公司申請信托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
公司擬向五礦國際信托有限公司（以下簡稱“五礦信托”）申請不超過人民
幣5億元的信托貸款。河南航空港投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“航空港投資集
團(tuán)”）擬作為保證人對公司上述信托借款項(xiàng)下的全部支付義務(wù)提供連帶責(zé)任保證
擔(dān)保，擔(dān)保費(fèi)率不超過3%/年，同時(shí)公司將向航空港投資集團(tuán)提供相應(yīng)反擔(dān)保。
該事項(xiàng)在公司股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司管理層與五礦信托就上述信托貸款
簽署相應(yīng)的《信托貸款合同》及相關(guān)的一切法律文件。公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)
行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體情況詳見公司同日于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于向五礦國際信托有限公司申請信托貸款暨
關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事張振偉、李占森、李漢
軍、朱興旺回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
特此公告
北京合眾思壯科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年五月九日
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