證券代碼：300542????????????證券簡(jiǎn)稱：新晨科技????????????????公告編號(hào)：2023-079
???????????????????新晨科技股份有限公司
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
(相關(guān)資料圖)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
???（一）會(huì)議召開(kāi)情況
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023?年?6?月?28?日（星期三）14:30?時(shí)開(kāi)始
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023
年?6?月?28?日?9:15?至?15:00?時(shí)；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時(shí)間為?2023?年?6?月?28?日?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，13:00?至?15:00。
晨科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
???（二）會(huì)議出席情況
???出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共?7?人，代表股份數(shù)為
的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的
其他股東）共計(jì)?2?人，代表股份數(shù)為?200?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0001%。
???參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共?5?人，代表股份數(shù)為
??通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股
東代理人共?2?人，代表股份數(shù)為?200?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0001%。
??公司董事、監(jiān)事出席本次大會(huì)，高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席本次大會(huì)。
?????二、議案審議表決情況
??出席本次會(huì)議的股東及股東代理人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
審議并作出以下決議：
??（一）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于選舉新晨科技股份有限公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的
議案》，本議案采取逐項(xiàng)表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于新晨科技股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事選舉的議
案》，本議案采取逐項(xiàng)表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??（三）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于選舉新晨科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)
事的議案》，本議案采取逐項(xiàng)表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
議案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
的議案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<新晨科技股份有限公司募集資金管理制度>的
議案》
??表決情況：同意72,558,439股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
??其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<新晨科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員薪酬管理制度>的議案》
??表決情況：同意72,558,439股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
??其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??（六）審議通過(guò)《關(guān)于制定<2023?年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案>
的議案》
??表決情況：同意72,558,439股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
??其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??三、律師出具的法律意見(jiàn)
??國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所張麗欣律師、仲崇露律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，進(jìn)
行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格
合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公
司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
??四、備查文件
??（一）新晨科技股份有限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
??（二）國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于新晨科技股份有限公司?2023?年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
??特此公告。
??????????????????????????新晨科技股份有限公司董事會(huì)
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