證券代碼:300542????????????證券簡(jiǎn)稱:新晨科技????????????????公告編號(hào):2023-079
???????????????????新晨科技股份有限公司
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假
(相關(guān)資料圖)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
???(一)會(huì)議召開(kāi)情況
???(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023?年?6?月?28?日(星期三)14:30?時(shí)開(kāi)始
???(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023
年?6?月?28?日?9:15?至?15:00?時(shí);通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時(shí)間為?2023?年?6?月?28?日?9:15?至?9:25,9:30?至?11:30,13:00?至?15:00。
晨科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
???(二)會(huì)議出席情況
???出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共?7?人,代表股份數(shù)為
的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的
其他股東)共計(jì)?2?人,代表股份數(shù)為?200?股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0001%。
???參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共?5?人,代表股份數(shù)為
??通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股
東代理人共?2?人,代表股份數(shù)為?200?股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0001%。
??公司董事、監(jiān)事出席本次大會(huì),高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席本次大會(huì)。
?????二、議案審議表決情況
??出席本次會(huì)議的股東及股東代理人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
審議并作出以下決議:
??(一)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于選舉新晨科技股份有限公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的
議案》,本議案采取逐項(xiàng)表決,具體表決情況及結(jié)果如下:
??表決情況:72,558,439股同意,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%,
其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%。
??表決結(jié)果:通過(guò)。
案》
??表決情況:72,558,439股同意,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%,
其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%。
??表決結(jié)果:通過(guò)。
案》
??表決情況:72,558,439股同意,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%,
其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%。
??表決結(jié)果:通過(guò)。
案》
??表決情況:72,558,439股同意,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%,
其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%。
??表決結(jié)果:通過(guò)。
??(二)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于新晨科技股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事選舉的議
案》,本議案采取逐項(xiàng)表決,具體表決情況及結(jié)果如下:
??表決情況:72,558,439股同意,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%,
其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%。
??表決結(jié)果:通過(guò)。
??表決情況:72,558,439股同意,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%,
其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%。
??表決結(jié)果:通過(guò)。
??表決情況:72,558,439股同意,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%,
其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%。
??表決結(jié)果:通過(guò)。
??(三)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于選舉新晨科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)
事的議案》,本議案采取逐項(xiàng)表決,具體表決情況及結(jié)果如下:
議案》
??表決情況:72,558,439股同意,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%,
其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%。
??表決結(jié)果:通過(guò)。
的議案》
??表決情況:72,558,439股同意,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%,
其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%。
??表決結(jié)果:通過(guò)。
??(四)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<新晨科技股份有限公司募集資金管理制度>的
議案》
??表決情況:同意72,558,439股,占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)0股,占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
??其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.0000%;反對(duì)200股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
??表決結(jié)果:通過(guò)。
??(五)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<新晨科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員薪酬管理制度>的議案》
??表決情況:同意72,558,439股,占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)0股,占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
??其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.0000%;反對(duì)200股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
??表決結(jié)果:通過(guò)。
??(六)審議通過(guò)《關(guān)于制定<2023?年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案>
的議案》
??表決情況:同意72,558,439股,占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
權(quán)0股,占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
??其中,中小股東表決情況:同意0股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.0000%;反對(duì)200股,占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
??表決結(jié)果:通過(guò)。
??三、律師出具的法律意見(jiàn)
??國(guó)浩律師(北京)事務(wù)所張麗欣律師、仲崇露律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì),進(jìn)
行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為:本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)人員資格
合法有效;本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公
司章程》的規(guī)定;本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
??四、備查文件
??(一)新晨科技股份有限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議;
??(二)國(guó)浩律師(北京)事務(wù)所關(guān)于新晨科技股份有限公司?2023?年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
??特此公告。
??????????????????????????新晨科技股份有限公司董事會(huì)
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