12月8日，鄭州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局召開案情通報會，介紹剛剛打掉的一個跨省網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙。
通報中介紹，一個以田某某、張某某、劉某某為首的12人犯罪團伙，流竄于鄭州、洛陽、西安等地，通過銀行卡、微信賬戶等手段為境外詐騙團伙提供幫助，查獲作案手機30余部、涉案銀行卡30余張，涉案總金額1000多萬元。
案件
田某某將5張銀行卡出借給洗錢團伙
鄭州市公安局經(jīng)開分局反詐中心民警韓冰介紹，2021年6月7日，經(jīng)開分局刑偵大隊發(fā)現(xiàn)，田某某在經(jīng)開區(qū)辦理的銀行卡涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
發(fā)現(xiàn)后，經(jīng)開分局刑偵大隊迅速組織精干力量開展調(diào)查。偵查員通過走訪調(diào)查，確定犯罪嫌疑人田某某在河南省汝陽縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)附近活動。刑偵大隊立即組織警力開展抓捕行動，于6月9日在汝陽縣將田某某抓獲。
警方偵查發(fā)現(xiàn)田某某將5張銀行卡及網(wǎng)銀賬號出借給洗錢團伙并從中非法獲利。
通過深挖追查，初步判斷這是由田某某、張某某等5人組成的一個有組織、有分工的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，為境外詐騙團伙提供洗錢幫助。
由于案情重大，分局成立工作專班，并迅速確定該團伙另外4人的身份。
鎖定犯罪嫌疑人后，由于該團伙反偵查能力較強，且居無定所，活動軌跡散亂、短暫，警方無法精準布控。
破案
警方經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)，在西安抓獲犯罪嫌疑人11人
偵查員通過多日分析研判，于6月16日鎖定該團伙在陜西省西安市碑林區(qū)附近活動。專案組成員迅速趕至西安市碑林區(qū)，立即開展偵查活動。在西安市公安機關(guān)的協(xié)助下，最終確定該團伙由12人組成。
經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)，偵查員于6月17日在西安市碑林區(qū)一民宿內(nèi)將正在實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的另外11名犯罪嫌疑人成功抓獲，現(xiàn)場查獲作案手機30余部，涉案銀行卡30余張。
6月19日凌晨，經(jīng)開公安分局專案組連夜將11名犯罪嫌疑人押解回鄭。
經(jīng)突審后查明，該網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙分工明確，同境外詐騙團伙進行內(nèi)外勾結(jié)、互相串聯(lián)，為境外詐騙分子提供轉(zhuǎn)移大量非法資金等幫助。其中，張某某4人為河南籍人員，負責(zé)犯罪活動具體操作。
在田某某落網(wǎng)后，他們并沒有收手，而是轉(zhuǎn)移至西安市，與當?shù)氐牧硗?人犯罪團伙接頭，繼續(xù)實施犯罪活動。西安當?shù)氐姆缸飯F伙，同樣分工明確，其中一人負責(zé)與境外人員接頭，充當詐騙“橋梁”;兩人負責(zé)“招攬”兼職操作手并為其買賣銀行卡，提供生活幫助;另外4人為當?shù)氐募媛毑僮魇帧?/p>
當前，經(jīng)開公安分局已經(jīng)查明，在12名犯罪嫌疑人中，有2名人員始終與藏匿在緬甸的詐騙犯罪嫌疑人保持密切聯(lián)系，公安機關(guān)正對藏匿在國外的犯罪嫌疑人實施全力追捕。
目前，公安機關(guān)依法對以上12名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件正在進一步審理中。
提醒
千萬不能出租、出借銀行卡
韓冰提醒市民：作為老百姓，千萬不能出租、出借銀行卡。
另外，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)，騙術(shù)層出不窮，許多犯罪人員藏匿境外。此類案件往往存在抓人難、追贓難、防范難等問題。犯罪分子多以兼職刷單、貸款提額、投資理財、冒充熟人、冒充公檢法等形式實施詐騙。大家要牢記“陌生電話不接、陌生短信不回、不明鏈接不點、網(wǎng)上便宜不貪、中獎信息不信、別人要錢不轉(zhuǎn)”，切實把自己的“錢袋子”捂好捂牢。(頂端新聞·河南商報記者鄧萬里通訊員楊文元)
