偽造借條騙取企業(yè)轉(zhuǎn)型獎勵金
湖北浠水：揭開虛假訴訟“面紗”為民營企業(yè)追回207萬元損失
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姚雯/漫畫
在檢察機關(guān)的努力下，一場歷時5年，涉案金額達300萬元的虛假訴訟案件終于水落石出，法院采納了再審檢察建議并作出再審判決進行糾正。涉案當事人李某、陳某日前因涉嫌虛假訴訟罪被湖北省浠水縣檢察院提起公訴。
為牟利“唱雙簧”
2017年1月，黃石市下轄的大冶市制訂了“煙花爆竹企業(yè)轉(zhuǎn)型退出方案”，對簽訂轉(zhuǎn)型退出協(xié)議的企業(yè)給予一定比例的獎勵。位于大冶市茗山鄉(xiāng)的祥宏公司積極響應政府號召，自愿簽訂退出協(xié)議，經(jīng)驗收合格獲得623萬元轉(zhuǎn)型獎勵資金。
該公司分管財務的經(jīng)理陳某覬覦該筆獎勵資金，勾結(jié)黃岡市浠水人李某，想通過虛假訴訟的方式騙取這筆政府獎勵金。陳某利用職務便利，偽造股東簽字將公司法定代表人變更為自己，后將偽造的公司借條、會計賬目等證據(jù)交給李某，讓其避開黃石本地法院，去黃岡市下轄的浠水縣法院提起訴訟。
同年11月10日，李某以祥宏公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要向其借款8筆，共計300萬元的虛假事實為由，在浠水縣法院提起民事訴訟。同日，陳某以公司法定代表人的身份出庭應訴，并與李某達成調(diào)解協(xié)議，法院據(jù)此作出民事調(diào)解書。調(diào)解書生效后，李某立即向法院申請執(zhí)行。同年12月底，法院將該公司銀行賬戶上的存款207萬元執(zhí)行給李某。
事后，陳某居然拿著法院作出的調(diào)解書向公司股東們炫耀。
此后，祥宏公司原法定代表人杜某受公司股東們的委托，踏上了長達5年的維權(quán)之路。
假官司終現(xiàn)形
“雙方當事人的意見出奇地一致，沒有任何有效抗辯，直接選擇調(diào)解結(jié)案……”2021年6月，浠水縣檢察院辦理民事案件的檢察官聽完杜某的敘述后，敏銳地察覺到這可能是一起虛假訴訟案件。
于是，辦案人員兵分兩路對該案展開調(diào)查取證工作。一路到原審法院調(diào)閱全部案卷材料深入分析，另一路對杜某所提供的公司賬目等證據(jù)材料進行分類整理，并聯(lián)系到了祥宏公司股東翟某、可某甲、可某乙、可某丙和原告李某當時的訴訟代理律師，向他們了解案件的有關(guān)情況。
經(jīng)深入調(diào)查研究，檢察官發(fā)現(xiàn)該案漏洞百出：一是祥宏公司“法定代表人任命書”尾部全體股東的簽名，均系陳某偽造；二是作為關(guān)鍵證據(jù)的8張借條并沒有銀行匯款的往來流水印證，且公司的財務賬上也并無上述8筆借款的往來明細；三是從借條出具的時間看，祥宏公司早在此前的2016年3月就將公司廠房對外出租，直至2017年公司徹底停止生產(chǎn)，此間根本沒有大的資金需求，不可能因生產(chǎn)經(jīng)營問題產(chǎn)生大額借款的情況，而該案中涉及的8筆借款，大部分發(fā)生在這段時間，顯然與公司的實際經(jīng)營狀況不符。
能動履職解謎團
在掌握充分的事實證據(jù)后，承辦檢察官第一時間向該院分管副檢察長匯報。分管副檢察長指示迅速組建專班，進一步深入調(diào)查取證，厘清案件脈絡(luò)。與此同時，該院加強與公安機關(guān)和法院的溝通與協(xié)作，實現(xiàn)快辦快結(jié)，助力優(yōu)化營商環(huán)境，為民營企業(yè)健康發(fā)展保駕護航。2021年8月26日，浠水縣檢察院將李某、陳某涉嫌虛假訴訟罪向公安機關(guān)發(fā)出犯罪線索移交函并移送相關(guān)證據(jù)。兩日后，二人被公安機關(guān)立案偵查。
2021年9月10日，經(jīng)檢委會討論后，浠水縣檢察院決定向該縣法院發(fā)出再審檢察建議書。同年11月18日，法院啟動審判監(jiān)督程序，對該案作出再審判決，認定原審原告李某與陳某相互串通，通過偽造證據(jù)、虛假自認的方式，騙取法院調(diào)解結(jié)案，導致法院調(diào)解違反自愿原則且內(nèi)容違法，判決撤銷原審民事調(diào)解書。至此，祥宏公司的300萬元虛假債務終于被撤銷，被執(zhí)行的207萬元獎勵金也被退還給該公司。
日前，李某、陳某因涉嫌虛假訴訟罪被浠水縣檢察院提起公訴。庭審中，二人均自愿認罪認罰，等待他們的將是法律的制裁。
標簽： 法定代表人 公安機關(guān) 民事調(diào)解書 生產(chǎn)經(jīng)營 深入調(diào)查
